Die RIA Financial Services GmbH, drittgrößter Anbieter für Geldtransfer weltweit, ist seit 2004 in Deutschland tätig. Wir gehören zum multinationalen nordamerikanischen Euronet Konzern (Nasdaq EFFT) und sind allein in Europa in 16 Ländern vertreten. Derzeitig überweisen wir in über 140 Länder und täglich werden es mehr.

Für die weitere Unterstützung unserer Compliance Abteilung suchen wir einen

Compliance Officer / Geldwäsche-Beauftragter (m/w) in Berlin

Ihre Aufgaben:

Geldwäscheprävention:

• Kontrolle und Beaufsichtigung der Geldwäscherichtlinien des Unternehmens entsprechend der Vorgaben des Unternehmens sowie der lokalen Aufsichtsbehörden: „Know Your Customer Prinzip“, Embargolisten, Länderlisten, OFAC-Listen und anderen geldwäscherelevanten Veröffentlichungen
• Ansprechpartner für die Bundesbank und die Aufsichtsbehörden
• Pflege und Aktualisierung der rechtlichen Unterlagen und Dateien des Unternehmens, Vorbereitung der erforderlichen Berichte und Dateien, Bearbeitung der internen und externen Verdachtsmeldungen
• Organisation der Geldwäschepräventionsseminare, Durchführung der Trainings für neue Mitarbeiter sowie des vorhandenen Personals
• Betreuung der für die Einhaltung der Richtlinien erforderlichen Computerprogramme
• Umsetzung / Implementierung von Gesetzesänderungen und Richtlinien
• Vorbereitung der unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen Betriebsprüfungen, Teilnahme an allen den Compliance Bereich betreffenden Audits
• Kontrolle der Einhaltung der legalen Vorgaben der für die Zusammenarbeit mit den Agenturen erforderlichen Unterlagen
• Einführung und Prüfung der für unser Geschäft erforderlichen Formulare / Vordrucke / Informationsmaterial

Aufsichtsrechtlicher Bereich:

• Zusammenarbeit mit der Bundesbank, BAFIN und FCA sowie entsprechenden Behörden
• Überprüfung und Aktualisierung der für die Zusammenarbeit mit den Agenten von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumente
• Kenntnisse in MA Risk-Compliance-Richtlinien des Unternehmens sowie der entsprechenden internen Prozesse

Administrativer Bereich:

• Erstellung, Prüfung, Kündigung und Entwurf von rechtsrelevanten Dokumenten in Bezug auf administrative, polizeiliche und juristische Prozesse – prophylaktisch oder auf Anfrage, Lizenzen, steuerliche Dokumente, Anforderungen der Bundesbank, Polizei usw.

Ihr Profil:

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium und / oder juristisches Studium mit guten Kenntnissen der anderen Bereiche
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, davon 2-3 Jahre bevorzugt im Bereich Compliance in der Finanzdienstleistungsbranche
• Teamfähigkeit
• Selbstständiges Arbeiten mit einem Minimum an Vorgaben und Anleitung
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch – weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
• Fähigkeit, unter Zeitdruck gute und effektiv Ergebnisse zu präsentieren
• Gute analytische Fähigkeiten
• Ehrliche, diplomatische, zielgerichtete Persönlichkeit

Unser Angebot:

Neben einer abwechslungsreichen & herausfordernden Tätigkeit bieten wir persönliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stetig wachsendem, international erfolgreichen Unternehmen. Es erwarten Sie flache Hierarchien sowie ein attraktives Gehaltspaket.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des gewünschten Einsatzortes, Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin an: GermanyHR@riafinancial.com

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung folgende Referenznummer an: JD-502639